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2023.10.19
狮城洗钱案|苏剑锋称1700万新元 是帮“神秘人保管”(新加坡19日讯)洗黑钱案昨天过堂,被告之一苏剑锋称在保安机构的保险箱内是空的,警方从保险箱内搜获1700万新元(5780万令吉)巨款后,他又称那是帮“神秘人保管”的,还说自己在新加坡开公司是总裁,却说不出公司地址,最后要求保释被拒。 新加坡警方日前侦破全国最大宗的洗黑钱案,共有9男1女被控,涉案金额已超过28亿新元(95.2亿令吉)。 其中4名被告苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)和王德海(34岁)的案件昨天过堂,法官批准控方申请,谕令4人不准保释候审,还押监狱。 控方在庭上指苏剑锋隐瞒现金来源,提出的解释也不合理。 控方透露,有证据显示苏剑锋的资金来自远程赌博的收益,而他买屋子时是使用现金付款的。 苏剑锋在接受调查时,否认自己在策安保安机构有保险箱,警方后来查出他名下确实有保险箱后,他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款,苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金,但他无法提供“阿乐”的资料。 苏剑锋共面对4项控状,其中3项是抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他于今年8月22日,被发现在3个策安保安机构的保险箱里,放有1700万新元现金。 另外,苏剑锋称自己是一家新加坡公司的总裁,但调查显示该公司是空壳公司。控方指苏剑锋所提供的财务报表缺少很多细节,没有注明资金和资产来源,公司户头今年也没有存入任何款项。 苏剑锋甚至连公司地址都不知道,也“不清楚”公司的生意。 法官指苏剑锋在国外有大笔资产,有畏罪潜逃风险,律师与苏剑锋见面时或有些不便,但不足以构成让苏剑锋获保释的理由。 称在杜拜卖270栋房 苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪,在杜拜卖了270栋房子,因此累积财富,但控方指出,苏剑锋2019年至2022年在新加坡,质疑他如何在杜拜卖屋。 苏剑锋的代表律师表示,在菲律宾进行网上赌博并不犯法,如果控方认为它是犯法的行为,就必须拿出证据。 控方对此提出反驳,表示案件还在调查中,不过初步调查显示,苏剑锋的资金主要来自远程赌博收入。 控方解释,在菲律宾经营远程赌博虽不犯法,但还是受当地政府管制,需有执照才能经营。苏剑锋没有向控方提出有关执照。 从网赌客服员做起    王德海资产逾5600万 另一被告王德海则被指在非法赌博集团从客服人员做起,至今累积超过5600万新元(1亿9040万令吉)资产。 根据调查人员向法庭提交的宣誓书,被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站,开始时当客服人员。他之后担任推广人员,在网上刊登宣传网络赌博的广告。他自2017年就因涉及非法赌博被中国通缉。 调查人员也指出他并未在新加坡扎根。他除了拥有3本外国护照之外,妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍,父母则住在中国。 王德海承认在厦门拥有两个总值约100万新元(340万令吉)的物业,在塞浦路斯有一间290万新元(986万令吉)的房屋,在香港的3个银行户口共有5300万港币(3224万令吉)和50万美元(170万令吉)存款。 他承认离开中国是为了避开可能面对的刑罚。他在2016年10月1日得知自己被中国警方通缉后不愿回去,后来是小舅子或姐夫苏勇灿叫他移居新加坡的,理由之一是这里比较安全。 王德海被捕后赌博网站仍在运作,今年8月也还在赚钱。 调查人员点出,若王德海获保释,可能从在逃的苏勇灿、王火强等人那里获得资金让他潜逃。