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狮城洗钱案｜苏剑锋称1700万新元　是帮“神秘人保管”

（新加坡19日讯）洗黑钱案昨天过堂，被告之一苏剑锋称在保安机构的保险箱内是空的，警方从保险箱内搜获1700万新元（5780万令吉）巨款后，他又称那是帮“神秘人保管”的，还说自己在新加坡开公司是总裁，却说不出公司地址，最后要求保释被拒。新加坡警方日前侦破全国最大宗的洗黑钱案，共有9男1女被控，涉案金额已超过28亿新元（95.2亿令吉）。其中4名被告苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）和王德海（34岁）的案件昨天过堂，法官批准控方申请，谕令4人不准保释候审，还押监狱。控方在庭上指苏剑锋隐瞒现金来源，提出的解释也不合理。控方透露，有证据显示苏剑锋的资金来自远程赌博的收益，而他买屋子时是使用现金付款的。苏剑锋在接受调查时，否认自己在策安保安机构有保险箱，警方后来查出他名下确实有保险箱后，他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款，苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金，但他无法提供“阿乐”的资料。苏剑锋共面对4项控状，其中3项是抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他于今年8月22日，被发现在3个策安保安机构的保险箱里，放有1700万新元现金。另外，苏剑锋称自己是一家新加坡公司的总裁，但调查显示该公司是空壳公司。控方指苏剑锋所提供的财务报表缺少很多细节，没有注明资金和资产来源，公司户头今年也没有存入任何款项。苏剑锋甚至连公司地址都不知道，也“不清楚”公司的生意。法官指苏剑锋在国外有大笔资产，有畏罪潜逃风险，律师与苏剑锋见面时或有些不便，但不足以构成让苏剑锋获保释的理由。称在杜拜卖270栋房苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪，在杜拜卖了270栋房子，因此累积财富，但控方指出，苏剑锋2019年至2022年在新加坡，质疑他如何在杜拜卖屋。苏剑锋的代表律师表示，在菲律宾进行网上赌博并不犯法，如果控方认为它是犯法的行为，就必须拿出证据。控方对此提出反驳，表示案件还在调查中，不过初步调查显示，苏剑锋的资金主要来自远程赌博收入。控方解释，在菲律宾经营远程赌博虽不犯法，但还是受当地政府管制，需有执照才能经营。苏剑锋没有向控方提出有关执照。从网赌客服员做起王德海资产逾5600万另一被告王德海则被指在非法赌博集团从客服人员做起，至今累积超过5600万新元（1亿9040万令吉）资产。根据调查人员向法庭提交的宣誓书，被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站，开始时当客服人员。他之后担任推广人员，在网上刊登宣传网络赌博的广告。他自2017年就因涉及非法赌博被中国通缉。调查人员也指出他并未在新加坡扎根。他除了拥有3本外国护照之外，妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍，父母则住在中国。王德海承认在厦门拥有两个总值约100万新元（340万令吉）的物业，在塞浦路斯有一间290万新元（986万令吉）的房屋，在香港的3个银行户口共有5300万港币（3224万令吉）和50万美元（170万令吉）存款。他承认离开中国是为了避开可能面对的刑罚。他在2016年10月1日得知自己被中国警方通缉后不愿回去，后来是小舅子或姐夫苏勇灿叫他移居新加坡的，理由之一是这里比较安全。王德海被捕后赌博网站仍在运作，今年8月也还在赚钱。调查人员点出，若王德海获保释，可能从在逃的苏勇灿、王火强等人那里获得资金让他潜逃。

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