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2023.08.31
狮城洗钱案|与被告王水明、苏剑锋有关联 1通缉犯与其妻资产达3亿 比任何涉案被告高(新加坡31日讯)10亿新元(约34亿令吉)洗钱案昨午过堂,庭上揭露,有一名被通缉的嫌犯,其与妻子名下的资产高达3亿新元(约10.2亿令吉),比任何一名涉案被告还要高。 新加坡警方日前侦破最大宗的涉及约10亿新元洗黑钱案,逮捕9男1女,将他们控上法庭。10名被告分别是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和王德海(34岁)。当中有7人持有不同国家护照,但原籍都是中国福建。 案件昨天在国家法院审理,苏剑锋、张瑞金与王水明案件下午过堂。 王水明加控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他在本月15日,被发现4个银行户头里存有约241万4547新元(约820万9460令吉)存款。控状指出,这笔钱是王水明在中国进行非法放贷所得。 控方表示,警方目前已起获王水明约2亿新元(约6.4亿令吉)资产,由于涉及巨额款项,商业事务局需要时间追查资金来源,要求法官将王水明还押多8天。控方也透露,还有8名相关人士遭通缉,其中一名嫌犯与妻子,其名下资产高达3亿新元(约10.2亿令吉)。证据显示,王水明、苏剑锋与这名男嫌犯有关联,两人联合资产高达5亿新元(约17亿令吉),如果王水明获得保释,则有互相勾结,分散资产的风险。 被控的10名被告中,林宝英与王水明被起获的资产最多,各有2亿新元(约6.8亿令吉)。法官批准控方申请,让王水明继续还押,案展下个月6日过堂。 苏剑锋经营远程赌博    家中起获1700万现金 苏剑锋加控3项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他于本月22日,被发现在3个策安保安机构的保险箱里,放有1700万新元I(约5780万令吉)现金。控状指出,这些现金是苏剑锋经营非法远程赌博所得。 控方透露,警方已从苏剑锋起获超过1亿6000万新元(约5亿4400万令吉)的资产,也没收了18个电子器材,目前正在收证中。他的案件展至下个月6日过堂。 张瑞金涉伪造售屋协议骗银行 代表律师昨午在庭上表示,张瑞金早在2011年便在新加坡生活,与女友林宝英也有计划在新加坡落地生根,加上张瑞金没有面对洗黑钱的控状,求法官让他获得保释。 张瑞金被加控两项伪造控状,第一项指他在2020年10月12日或之前,伪造一份协议,显示自己将澳门一栋产业售出,并从中获取售屋权益,并利用此协议欺骗银行。第二项控状则指张瑞金在2020年8月4日或之前,伪造一份借贷协议,显示自己向一间香港公司借款,并利用此协议欺骗银行。 法官令张瑞金还押多8天,案展下个月6日过堂。