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2023年8月31日星期四新加坡新闻

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2023.08.31

狮城洗钱案｜与被告王水明、苏剑锋有关联 1通缉犯与其妻资产达3亿比任何涉案被告高

（新加坡31日讯）10亿新元（约34亿令吉）洗钱案昨午过堂，庭上揭露，有一名被通缉的嫌犯，其与妻子名下的资产高达3亿新元（约10.2亿令吉），比任何一名涉案被告还要高。新加坡警方日前侦破最大宗的涉及约10亿新元洗黑钱案，逮捕9男1女，将他们控上法庭。10名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。当中有7人持有不同国家护照，但原籍都是中国福建。案件昨天在国家法院审理，苏剑锋、张瑞金与王水明案件下午过堂。王水明加控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他在本月15日，被发现4个银行户头里存有约241万4547新元（约820万9460令吉）存款。控状指出，这笔钱是王水明在中国进行非法放贷所得。控方表示，警方目前已起获王水明约2亿新元（约6.4亿令吉）资产，由于涉及巨额款项，商业事务局需要时间追查资金来源，要求法官将王水明还押多8天。控方也透露，还有8名相关人士遭通缉，其中一名嫌犯与妻子，其名下资产高达3亿新元（约10.2亿令吉）。证据显示，王水明、苏剑锋与这名男嫌犯有关联，两人联合资产高达5亿新元（约17亿令吉），如果王水明获得保释，则有互相勾结，分散资产的风险。被控的10名被告中，林宝英与王水明被起获的资产最多，各有2亿新元（约6.8亿令吉）。法官批准控方申请，让王水明继续还押，案展下个月6日过堂。苏剑锋经营远程赌博家中起获1700万现金苏剑锋加控3项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他于本月22日，被发现在3个策安保安机构的保险箱里，放有1700万新元I（约5780万令吉）现金。控状指出，这些现金是苏剑锋经营非法远程赌博所得。控方透露，警方已从苏剑锋起获超过1亿6000万新元（约5亿4400万令吉）的资产，也没收了18个电子器材，目前正在收证中。他的案件展至下个月6日过堂。张瑞金涉伪造售屋协议骗银行代表律师昨午在庭上表示，张瑞金早在2011年便在新加坡生活，与女友林宝英也有计划在新加坡落地生根，加上张瑞金没有面对洗黑钱的控状，求法官让他获得保释。张瑞金被加控两项伪造控状，第一项指他在2020年10月12日或之前，伪造一份协议，显示自己将澳门一栋产业售出，并从中获取售屋权益，并利用此协议欺骗银行。第二项控状则指张瑞金在2020年8月4日或之前，伪造一份借贷协议，显示自己向一间香港公司借款，并利用此协议欺骗银行。法官令张瑞金还押多8天，案展下个月6日过堂。