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狮城洗钱案被告王水明 加控11项使用伪造财务报表
(新加坡31日讯)涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明被加控11项控状,新控状全部指他在2022年6月28日,向新加坡证券行大华继显提交了伪造的3家位于中国厦门的公司的年度财务报表,作为他申请银行服务的支持文件。 《8视界新闻网》报导,43岁的土耳其籍被告王水明今日通过视讯方式出庭面控,他也是相隔5个月后,再度被加控的第3名涉案者,前两人是苏宝林和苏文强。 王水明目前共面对16项控状,是涉案10人当中面对最多控状的被告,其次分别是面对11项控状的苏文强和10项控状的苏宝林。 3家公司位于厦门 王水明是法人代表或股东 根据控状,王水明所使用的伪造财务年度报表涉及3家公司,分别是厦门烨天商贸有限公司、厦门明信担保有限公司和厦门市立康行商贸有限公司。所伪造的公司财务年度报表涉及的年份介于2015年到2021年。 《8视界新闻网》记者从中国的网站查询得知,王水明都是这些公司的股东或法定代表人。 根据网上资料,王水明是厦门明信担保有限公司的法定代表人,这家公司在2010年8月18日注册成立,公司地址位于厦门市嘉禾路,其注册资本约562万4000元(新币,下同;约1983万6362令吉)。 王水明也是厦门烨天商贸有限公司的一半股权持有人,这家公司在2011年8月23日注册成立,注册资本约95万5080元(约336万8654令吉),地址是厦门市湖里区金湖二里。 除了厦门烨天商贸有限公司,王水明还是厦门市立康行商贸有限公司一半股权的持有人,这家公司于2011年9月2日注册成立,注册资本约18万7270元(约66万零518令吉),地址是厦门市思明区东明路。 和他一样持有这两家公司各一半股权的是一个叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之间的关系。 王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉,他的亲兄弟王水挺也被中国和新加坡警方通缉,目前已经潜逃出境。 王水明也和另外两名被告苏海金和苏宝林关系密切,跟他有着密切关系的还有另一名通缉犯“X”,而“X”更是被新加坡警方起获和冻结了超过2亿6000万元(约9亿1704万3802令吉)的资产。
狮城外交部:马就白礁问题成立皇委会属内政 料不影响双边关系
(新加坡25日讯)马来西亚内阁将针对白礁、中岩礁和南礁主权问题成立皇家调查委员会,新加坡外交部说,成立皇委会属于马来西亚内政,在主权方面新马两国都已公开表明接受国际法院的裁决。 新加坡外交部今天(1月25日)答复《联合早报》询问时说,皇委会的成立预料不会影响新马良好的双边关系。 国际法院2008年5月判白礁归属新加坡,中岩礁归马来西亚,南礁则属于它所处的海域主权国家。外交部说,新马两国都已公开表明将接受并遵守法院的最终裁决。 依照国际法庭条例,申请复核案件的10年期限已过,白礁主权归新加坡已尘埃落定。 马来西亚政府昨天(24日)宣布成立皇家调查委员会,调查当时对白礁、中岩礁和南礁案件的处理方式。 2017年2月,时任马来西亚总检察长阿班迪代表马来西亚,向国际法庭提交司法审核申请,法庭定于2018年6月举行公开听证会。 不过,希盟政府2018年5月上台后,马哈迪政府宣布接受国际法庭相关判决,不再要求解释。马来西亚政府也通知新加坡和国际法庭,不再申请复核此案的决定。 安华政府2022年11月上台后,同样表明尊重国际法院把白礁主权判给新加坡的裁决,但也指责马哈迪在处理白礁问题上失误。 马来西亚总检察长依德鲁斯哈伦去年1月说,内阁在检视法律审查专案小组的最终报告后认为,马哈迪政府2018年撤回白礁司法审核案是“不合规矩且不正当”的决定。
失散近40年 台湾男与狮城母相认
(新加坡24日讯)失散近40年,台湾男子千里寻亲,最终借助媒体的力量,找到曾任新航空姐的母亲。 《新明日报》报道,来自台湾的许护竞(42岁,工程师)早前告诉狮城媒体,由于从小与生母分开,因此对她没有太大印象。 时过境迁,自2015年从姑姑口中得知更多关于母亲的事迹后,激起了他的好奇心。多年后,他在妻子的鼓励与协助下,试图寻找失散近40年,曾在新加坡航空公司担任空姐的母亲王雯莲。 自小在台湾成长的许护竞说,童年时并没有特别想念生母,父亲和祖父母也没有提到她。12月初,他接受视讯访问时说:“如果我的母亲还挂念我,我只想对她说我过得很好。她现在应该六七十岁了,如果她还活着,我不希望她临终前有任何遗憾。” 随着报道出街后,署名Benjamin Chiang的网民在媒体的脸书上留言,表示许护竞口中的新航空姐母亲正是自己的亲戚。 报道刊登两周后,许护竞与王雯莲这对母子,终于在12月21日透过视讯通话重逢。这些年来,60余岁的王雯莲日思夜想的儿子,终于“出现”在她眼前。 “你好吗,护竞?妈妈好想你。虽然已经40年了,但我每晚都祈愿你一切安好。你长得好像你的父亲。” 时隔40年,许护竞终于再有机会亲口喊上一声“妈妈”,弥补了多年遗憾。 这40分钟的视讯通话,母子俩的交谈夹杂着中文和闽南语,儿子述说着童年时期,为躲避父亲的债主,必须四处搬家。最终,父亲也在2018年过世。 对于这一次的重逢,王雯莲表示,她的心情犹如过山车一样,时高时低,第一时间获悉儿子的消息,更激动得哭了出来。 “我思绪万千,这就像是重新打开我已经结束的生活篇章。我被各种思绪淹没,有多少夜无法入睡。” 王雯莲也说,两人将会保持联络,如果情况允许,希望能尽快见面,还指这次的重逢只是开始。她也在视讯中向儿子说了一句“我爱你”。 至于与母亲重逢是否感到开心,许护竞则表示,他感觉如释重负。
狮城中小型汽车拥车证成价下挫1万多新元 大型豪华车和公开组成价回升
狮城洗钱案|曾任涉案公司职务者 纷除名切割
(新加坡22日讯)28亿新元(95.2亿令吉)洗钱案,越来越多企业服务公司自我审查和展开“清理行动”;而曾担任涉案被告公司的董事、秘书等也纷纷除名,切割关系。 新加坡警方今年8月15日展开全岛突击行动,逮捕涉及洗钱的9男1女,涉案金额已从10亿新元(34亿令吉)增加至至少28亿新元。 警方提控10人并继续对案件展开调查。此外,各个行业监管部门也要求业界注意审查,提交可疑交易报告。 10名被告以及部分被告的妻子等有关联人士,被爆出在新加坡开设公司,有的怀疑是空壳公司。而这些公司的注册资料显示,有新加坡人为其担任秘书、董事或股东。 外国人在新加坡注册公司,得通过企业服务公司等的注册申报代理(Registered Filing Agent,简称RFA)进行登记。 公司也必须有至少一名董事是新加坡居民(公民、永久居民或相关工作证件持有者)。 一些与本案被告及关联人士所开设公司有联系的新加坡人,在案件曝光后已纷纷除名,切割关系。 《新明日报》报道,会计与企业管制局向媒体证实,当局也联络企业服务公司,针对这起洗钱案进行调查。 企业服务公司展开“清理行动” 一家企业服务公司的创办人林先生受访时透露,公司自8月24日起陆续与几家公司终止服务,“清理行动”在9月初完成。 他说:“案件曝光后,我们展开了内部审查,看看有没有客户与10名被告有关。终止服务的公司少于五家。” 据他指出,公司自9月起配合当局调查,包括提供相关公司的董事、股东资料,同时也向当局展示公司做风险评估的流程。 他还透露,会计与企业管制局审查了企业服务公司为客户注册公司的流程,以及客户监控系统。
狮城洗钱案|苏剑锋称1700万新元 是帮“神秘人保管”
(新加坡19日讯)洗黑钱案昨天过堂,被告之一苏剑锋称在保安机构的保险箱内是空的,警方从保险箱内搜获1700万新元(5780万令吉)巨款后,他又称那是帮“神秘人保管”的,还说自己在新加坡开公司是总裁,却说不出公司地址,最后要求保释被拒。 新加坡警方日前侦破全国最大宗的洗黑钱案,共有9男1女被控,涉案金额已超过28亿新元(95.2亿令吉)。 其中4名被告苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)和王德海(34岁)的案件昨天过堂,法官批准控方申请,谕令4人不准保释候审,还押监狱。 控方在庭上指苏剑锋隐瞒现金来源,提出的解释也不合理。 控方透露,有证据显示苏剑锋的资金来自远程赌博的收益,而他买屋子时是使用现金付款的。 苏剑锋在接受调查时,否认自己在策安保安机构有保险箱,警方后来查出他名下确实有保险箱后,他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款,苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金,但他无法提供“阿乐”的资料。 苏剑锋共面对4项控状,其中3项是抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他于今年8月22日,被发现在3个策安保安机构的保险箱里,放有1700万新元现金。 另外,苏剑锋称自己是一家新加坡公司的总裁,但调查显示该公司是空壳公司。控方指苏剑锋所提供的财务报表缺少很多细节,没有注明资金和资产来源,公司户头今年也没有存入任何款项。 苏剑锋甚至连公司地址都不知道,也“不清楚”公司的生意。 法官指苏剑锋在国外有大笔资产,有畏罪潜逃风险,律师与苏剑锋见面时或有些不便,但不足以构成让苏剑锋获保释的理由。 称在杜拜卖270栋房 苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪,在杜拜卖了270栋房子,因此累积财富,但控方指出,苏剑锋2019年至2022年在新加坡,质疑他如何在杜拜卖屋。 苏剑锋的代表律师表示,在菲律宾进行网上赌博并不犯法,如果控方认为它是犯法的行为,就必须拿出证据。 控方对此提出反驳,表示案件还在调查中,不过初步调查显示,苏剑锋的资金主要来自远程赌博收入。 控方解释,在菲律宾经营远程赌博虽不犯法,但还是受当地政府管制,需有执照才能经营。苏剑锋没有向控方提出有关执照。 从网赌客服员做起    王德海资产逾5600万 另一被告王德海则被指在非法赌博集团从客服人员做起,至今累积超过5600万新元(1亿9040万令吉)资产。 根据调查人员向法庭提交的宣誓书,被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站,开始时当客服人员。他之后担任推广人员,在网上刊登宣传网络赌博的广告。他自2017年就因涉及非法赌博被中国通缉。 调查人员也指出他并未在新加坡扎根。他除了拥有3本外国护照之外,妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍,父母则住在中国。 王德海承认在厦门拥有两个总值约100万新元(340万令吉)的物业,在塞浦路斯有一间290万新元(986万令吉)的房屋,在香港的3个银行户口共有5300万港币(3224万令吉)和50万美元(170万令吉)存款。 他承认离开中国是为了避开可能面对的刑罚。他在2016年10月1日得知自己被中国警方通缉后不愿回去,后来是小舅子或姐夫苏勇灿叫他移居新加坡的,理由之一是这里比较安全。 王德海被捕后赌博网站仍在运作,今年8月也还在赚钱。 调查人员点出,若王德海获保释,可能从在逃的苏勇灿、王火强等人那里获得资金让他潜逃。
全球一年诈骗损失4.76万亿 新加坡人均损失最高
(新加坡19日讯)在2022年8月至2023年8月的一年期间,诈骗团伙在全球范围内估计诈骗了约1.4万亿新元(4.76万亿令吉),其中新加坡受害者平均损失约5538新元(1万8829令吉),是全球最多的。 《联合早报》报道,根据非营利组织全球反诈骗联盟(Global Anti Scam Alliance,简称Gasa)和数据服务供应商ScamAdviser的联合研究,这一数字高于2021年全球因诈骗损失的约760亿新元(2584亿令吉)和2020年的约657亿新元(2234亿令吉)。 Gasa董事总经理乔里·亚伯拉罕昨天在葡萄牙里斯本举行的全球反诈骗峰会开幕致辞中,透露上述最新数据。 根据全球反诈骗联盟的报告,研究显示,新加坡的诈骗受害者平均损失最多,每名受害者损失约5538新元;瑞士位居第二,每名受害者损失约5176新元(1万7598令吉);第三的奥地利,每名受害者损失约4787新元(1万6276令吉)。 新加坡内政部政策发展司司长黄丽莎博士在报告中指出,诈骗案在新加坡以惊人的速度增长,单单在去年当局就接到3万1728起诈骗通报,同比增加32.6%。“值得注意的是,WhatsApp、Telegram、脸书和Instagram等平台成为诈骗活动的热点,当中以钓鱼诈骗为首,其次是求职和电子商务诈骗。” 她说,新加坡打击诈骗跨部门委员会通过不同策略打击诈骗带来的挑战,包括防堵和屏蔽诈骗者接触受害者的渠道、及时侦察和举报可能出现的诈骗案、执法并追回诈骗案款项。与此同时,当局加强宣导,提升公众的反诈知识。 黄丽莎提议,接下来可通过国际间合作,如设立框架以快速追回款项,来提升跨境执法能力。“其次,制定防范诈骗的全球规范,包括为线上平台制定指导原则,以验证用户身份并防止创建虚假账户。”