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2023.09.30 5:55
狮城洗钱案|王水明落网2天后 户头383万虚拟货币被提走(新加坡30日讯)在新加坡24亿洗黑钱案中面对最多控状的王水明,被揭落网还押两天后,竟有价值超过380万新元(1292万令吉)的虚拟货币从他的户口被提走。 新加坡警方上个月捣毁全国最大宗的洗黑钱案,涉案资产已由最初的10亿新元(34亿令吉)增至24亿新元(81.6亿令吉)。除了10人被控,另有12人正协助调查,8人被通缉。 《联合早报》报道,其中一名被告王水明(42岁)的案件昨午过堂,案件查案人员通过宣誓书,解释为何不能让王水明获得保释。 查案人员透露,王水明上个月15日被捕后遭还押,但在短短两天后,即有价值280万元美金(约383万新元或1315万令吉)的虚拟货币从他的户口被提走。 查案人员从所收集的情报中,推断有利益相关人士在王水明被逮捕后,将虚拟货币提走。 商业事务局(CAD)原本不知道王水明有虚拟货币等资产,是被外国机构通知后才得悉。 商业事务局相信王水明拥有的虚拟货币,价值超过3000万元美金(约4102万新元或1.4亿令吉),相关调查目前还在进行中。 查案人员表示,王水明在被还押的情况下,短短两天后户头里的虚拟货币就被提走,显示他在获得保释的情况下,也能通过关系搬迁到国外去。 调查官指王水明    户口有逾1.28亿 调查官指王水明户口内有超过1.28亿新元(4.36亿令吉),在国外拥有3550万新元(1.2亿令吉)的资产,妻子名下有价值超过1.48亿新元(5.03亿令吉)的15个产业和3辆价值338万新元(1149万令吉)的名车。 查案人员透露,王水明被起获的资产,包括96万2000新元(327万令吉)现金,名下企业户头更存有1.29亿新元(4.38亿令吉)存款。 王水明妻子名下企业户头则有549万新元(1867万令吉)存款。 妻子名下购买的房产以及名车的钱由王水明支付。