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2023.10.22
狮城洗钱案|曾任涉案公司职务者 纷除名切割(新加坡22日讯)28亿新元(95.2亿令吉)洗钱案,越来越多企业服务公司自我审查和展开“清理行动”;而曾担任涉案被告公司的董事、秘书等也纷纷除名,切割关系。 新加坡警方今年8月15日展开全岛突击行动,逮捕涉及洗钱的9男1女,涉案金额已从10亿新元(34亿令吉)增加至至少28亿新元。 警方提控10人并继续对案件展开调查。此外,各个行业监管部门也要求业界注意审查,提交可疑交易报告。 10名被告以及部分被告的妻子等有关联人士,被爆出在新加坡开设公司,有的怀疑是空壳公司。而这些公司的注册资料显示,有新加坡人为其担任秘书、董事或股东。 外国人在新加坡注册公司,得通过企业服务公司等的注册申报代理(Registered Filing Agent,简称RFA)进行登记。 公司也必须有至少一名董事是新加坡居民(公民、永久居民或相关工作证件持有者)。 一些与本案被告及关联人士所开设公司有联系的新加坡人,在案件曝光后已纷纷除名,切割关系。 《新明日报》报道,会计与企业管制局向媒体证实,当局也联络企业服务公司,针对这起洗钱案进行调查。 企业服务公司展开“清理行动” 一家企业服务公司的创办人林先生受访时透露,公司自8月24日起陆续与几家公司终止服务,“清理行动”在9月初完成。 他说:“案件曝光后,我们展开了内部审查,看看有没有客户与10名被告有关。终止服务的公司少于五家。” 据他指出,公司自9月起配合当局调查,包括提供相关公司的董事、股东资料,同时也向当局展示公司做风险评估的流程。 他还透露,会计与企业管制局审查了企业服务公司为客户注册公司的流程,以及客户监控系统。