2023年10月22日来自新加坡的新闻 - 8610NEWS

2023年10月22日星期日新加坡新闻

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2023.10.22

狮城洗钱案｜曾任涉案公司职务者纷除名切割

（新加坡22日讯）28亿新元（95.2亿令吉）洗钱案，越来越多企业服务公司自我审查和展开“清理行动”；而曾担任涉案被告公司的董事、秘书等也纷纷除名，切割关系。新加坡警方今年8月15日展开全岛突击行动，逮捕涉及洗钱的9男1女，涉案金额已从10亿新元（34亿令吉）增加至至少28亿新元。警方提控10人并继续对案件展开调查。此外，各个行业监管部门也要求业界注意审查，提交可疑交易报告。 10名被告以及部分被告的妻子等有关联人士，被爆出在新加坡开设公司，有的怀疑是空壳公司。而这些公司的注册资料显示，有新加坡人为其担任秘书、董事或股东。外国人在新加坡注册公司，得通过企业服务公司等的注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）进行登记。公司也必须有至少一名董事是新加坡居民（公民、永久居民或相关工作证件持有者）。一些与本案被告及关联人士所开设公司有联系的新加坡人，在案件曝光后已纷纷除名，切割关系。《新明日报》报道，会计与企业管制局向媒体证实，当局也联络企业服务公司，针对这起洗钱案进行调查。企业服务公司展开“清理行动” 一家企业服务公司的创办人林先生受访时透露，公司自8月24日起陆续与几家公司终止服务，“清理行动”在9月初完成。他说：“案件曝光后，我们展开了内部审查，看看有没有客户与10名被告有关。终止服务的公司少于五家。” 据他指出，公司自9月起配合当局调查，包括提供相关公司的董事、股东资料，同时也向当局展示公司做风险评估的流程。他还透露，会计与企业管制局审查了企业服务公司为客户注册公司的流程，以及客户监控系统。