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狮城洗钱案|曾任涉案公司职务者 纷除名切割
(新加坡22日讯)28亿新元(95.2亿令吉)洗钱案,越来越多企业服务公司自我审查和展开“清理行动”;而曾担任涉案被告公司的董事、秘书等也纷纷除名,切割关系。 新加坡警方今年8月15日展开全岛突击行动,逮捕涉及洗钱的9男1女,涉案金额已从10亿新元(34亿令吉)增加至至少28亿新元。 警方提控10人并继续对案件展开调查。此外,各个行业监管部门也要求业界注意审查,提交可疑交易报告。 10名被告以及部分被告的妻子等有关联人士,被爆出在新加坡开设公司,有的怀疑是空壳公司。而这些公司的注册资料显示,有新加坡人为其担任秘书、董事或股东。 外国人在新加坡注册公司,得通过企业服务公司等的注册申报代理(Registered Filing Agent,简称RFA)进行登记。 公司也必须有至少一名董事是新加坡居民(公民、永久居民或相关工作证件持有者)。 一些与本案被告及关联人士所开设公司有联系的新加坡人,在案件曝光后已纷纷除名,切割关系。 《新明日报》报道,会计与企业管制局向媒体证实,当局也联络企业服务公司,针对这起洗钱案进行调查。 企业服务公司展开“清理行动” 一家企业服务公司的创办人林先生受访时透露,公司自8月24日起陆续与几家公司终止服务,“清理行动”在9月初完成。 他说:“案件曝光后,我们展开了内部审查,看看有没有客户与10名被告有关。终止服务的公司少于五家。” 据他指出,公司自9月起配合当局调查,包括提供相关公司的董事、股东资料,同时也向当局展示公司做风险评估的流程。 他还透露,会计与企业管制局审查了企业服务公司为客户注册公司的流程,以及客户监控系统。
狮城洗钱案|苏剑锋称1700万新元 是帮“神秘人保管”
(新加坡19日讯)洗黑钱案昨天过堂,被告之一苏剑锋称在保安机构的保险箱内是空的,警方从保险箱内搜获1700万新元(5780万令吉)巨款后,他又称那是帮“神秘人保管”的,还说自己在新加坡开公司是总裁,却说不出公司地址,最后要求保释被拒。 新加坡警方日前侦破全国最大宗的洗黑钱案,共有9男1女被控,涉案金额已超过28亿新元(95.2亿令吉)。 其中4名被告苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)和王德海(34岁)的案件昨天过堂,法官批准控方申请,谕令4人不准保释候审,还押监狱。 控方在庭上指苏剑锋隐瞒现金来源,提出的解释也不合理。 控方透露,有证据显示苏剑锋的资金来自远程赌博的收益,而他买屋子时是使用现金付款的。 苏剑锋在接受调查时,否认自己在策安保安机构有保险箱,警方后来查出他名下确实有保险箱后,他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款,苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金,但他无法提供“阿乐”的资料。 苏剑锋共面对4项控状,其中3项是抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他于今年8月22日,被发现在3个策安保安机构的保险箱里,放有1700万新元现金。 另外,苏剑锋称自己是一家新加坡公司的总裁,但调查显示该公司是空壳公司。控方指苏剑锋所提供的财务报表缺少很多细节,没有注明资金和资产来源,公司户头今年也没有存入任何款项。 苏剑锋甚至连公司地址都不知道,也“不清楚”公司的生意。 法官指苏剑锋在国外有大笔资产,有畏罪潜逃风险,律师与苏剑锋见面时或有些不便,但不足以构成让苏剑锋获保释的理由。 称在杜拜卖270栋房 苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪,在杜拜卖了270栋房子,因此累积财富,但控方指出,苏剑锋2019年至2022年在新加坡,质疑他如何在杜拜卖屋。 苏剑锋的代表律师表示,在菲律宾进行网上赌博并不犯法,如果控方认为它是犯法的行为,就必须拿出证据。 控方对此提出反驳,表示案件还在调查中,不过初步调查显示,苏剑锋的资金主要来自远程赌博收入。 控方解释,在菲律宾经营远程赌博虽不犯法,但还是受当地政府管制,需有执照才能经营。苏剑锋没有向控方提出有关执照。 从网赌客服员做起    王德海资产逾5600万 另一被告王德海则被指在非法赌博集团从客服人员做起,至今累积超过5600万新元(1亿9040万令吉)资产。 根据调查人员向法庭提交的宣誓书,被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站,开始时当客服人员。他之后担任推广人员,在网上刊登宣传网络赌博的广告。他自2017年就因涉及非法赌博被中国通缉。 调查人员也指出他并未在新加坡扎根。他除了拥有3本外国护照之外,妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍,父母则住在中国。 王德海承认在厦门拥有两个总值约100万新元(340万令吉)的物业,在塞浦路斯有一间290万新元(986万令吉)的房屋,在香港的3个银行户口共有5300万港币(3224万令吉)和50万美元(170万令吉)存款。 他承认离开中国是为了避开可能面对的刑罚。他在2016年10月1日得知自己被中国警方通缉后不愿回去,后来是小舅子或姐夫苏勇灿叫他移居新加坡的,理由之一是这里比较安全。 王德海被捕后赌博网站仍在运作,今年8月也还在赚钱。 调查人员点出,若王德海获保释,可能从在逃的苏勇灿、王火强等人那里获得资金让他潜逃。
全球一年诈骗损失4.76万亿 新加坡人均损失最高
(新加坡19日讯)在2022年8月至2023年8月的一年期间,诈骗团伙在全球范围内估计诈骗了约1.4万亿新元(4.76万亿令吉),其中新加坡受害者平均损失约5538新元(1万8829令吉),是全球最多的。 《联合早报》报道,根据非营利组织全球反诈骗联盟(Global Anti Scam Alliance,简称Gasa)和数据服务供应商ScamAdviser的联合研究,这一数字高于2021年全球因诈骗损失的约760亿新元(2584亿令吉)和2020年的约657亿新元(2234亿令吉)。 Gasa董事总经理乔里·亚伯拉罕昨天在葡萄牙里斯本举行的全球反诈骗峰会开幕致辞中,透露上述最新数据。 根据全球反诈骗联盟的报告,研究显示,新加坡的诈骗受害者平均损失最多,每名受害者损失约5538新元;瑞士位居第二,每名受害者损失约5176新元(1万7598令吉);第三的奥地利,每名受害者损失约4787新元(1万6276令吉)。 新加坡内政部政策发展司司长黄丽莎博士在报告中指出,诈骗案在新加坡以惊人的速度增长,单单在去年当局就接到3万1728起诈骗通报,同比增加32.6%。“值得注意的是,WhatsApp、Telegram、脸书和Instagram等平台成为诈骗活动的热点,当中以钓鱼诈骗为首,其次是求职和电子商务诈骗。” 她说,新加坡打击诈骗跨部门委员会通过不同策略打击诈骗带来的挑战,包括防堵和屏蔽诈骗者接触受害者的渠道、及时侦察和举报可能出现的诈骗案、执法并追回诈骗案款项。与此同时,当局加强宣导,提升公众的反诈知识。 黄丽莎提议,接下来可通过国际间合作,如设立框架以快速追回款项,来提升跨境执法能力。“其次,制定防范诈骗的全球规范,包括为线上平台制定指导原则,以验证用户身份并防止创建虚假账户。”
狮城洗钱案 王水明不满无法保释 再向高庭申请推翻庭令被驳回
(新加坡12日讯)10名涉及28亿元(约95亿令吉)洗钱案的被告,自面控后都无法获得保释,其中一人王水明再次向高庭申请推翻现有的无保释庭令,同样被驳回。庭上也揭露,王水明准备对洗黑钱控状进行抗辩。 《联合早报》报道,新加坡高庭法官洪承利今日听了控辩双方陈词后,裁定王水明(42岁)不准保释候审的庭令,没有对他造成任何不公平。 尽管王水明坚称自己没有潜逃风险,但法官不同意并指出,王水明与家人是在2019年才到新加坡,他既不是新加坡公民也非永久居民,而且持有多国护照和在海外有大量资产。 法官也提醒王水明,除非情况有变或出现任何新信息,他不应在没有充分理据的情况下,一而再地向法庭提出同样申请。 随着王水明这次的刑事检讨申请又被驳回,他将继续还押监狱候审,他的洗钱案件将于10月27日进行审前会议。 在8月16日爆出规模惊人的洗钱案,是狮城历来规模最大的洗钱案,涉款至今已达28亿元(约95亿令吉)。 同天晚上,有10名被告被控上法庭,有土耳其国籍的王水明(42岁)是其中一人,他也是被起获最多资产的被告之一。 王水明面对一项伪造文件控状,以及4项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的罪名,他的银行户头有约242万元(约822万令吉)赃款,全部或部分是在中国非法放贷所得。 王水明与其他被告面控后,控方援引刑事诉讼法第238(3)节条文,申请将所有被告继续还押中央警署协助调查。 因不满新加坡国家法院还押被告的裁决,王水明通过提出刑事检讨的方式,向高庭申请推翻庭令但被驳回。 刑事检讨,指的是申请检讨国家法院在审理刑事案件过程中所发出的指示或庭令。 上个月29日,控方以王水明在海外有3550万元(1.21亿令吉)资产、和妻儿都持有土耳其、中国和瓦努阿图的护照,以及与3名在逃嫌犯有联系等理由,向新加坡国家法院申请不让王水明保释、而是还押监狱候审(no bail order),获得法官批准。 王水明不满庭令,今日通过律师黄庆健向高庭提出刑事检讨,要求撤销国家法院发的还押庭令。 黄庆健指出,除了控方的凭空指控,没有任何具体证据指向王水明有弃保潜逃,或不打算出庭面审的风险;事实上,王水明已准备对他所面对的控状抗辩。 黄庆建建议,当局可安排王水明在保释期间戴上电子追踪器,同时设置监控器系统对他做全天候的监控,如此一来可消除当局担心王水明潜逃的疑虑。 他强调,法庭在决定是否批准一名被告保释时,应在确保被告出庭面审与假定他无罪和有权享有自由之间取得平衡。
狮城洗钱案|王水明落网2天后 户头383万虚拟货币被提走
(新加坡30日讯)在新加坡24亿洗黑钱案中面对最多控状的王水明,被揭落网还押两天后,竟有价值超过380万新元(1292万令吉)的虚拟货币从他的户口被提走。 新加坡警方上个月捣毁全国最大宗的洗黑钱案,涉案资产已由最初的10亿新元(34亿令吉)增至24亿新元(81.6亿令吉)。除了10人被控,另有12人正协助调查,8人被通缉。 《联合早报》报道,其中一名被告王水明(42岁)的案件昨午过堂,案件查案人员通过宣誓书,解释为何不能让王水明获得保释。 查案人员透露,王水明上个月15日被捕后遭还押,但在短短两天后,即有价值280万元美金(约383万新元或1315万令吉)的虚拟货币从他的户口被提走。 查案人员从所收集的情报中,推断有利益相关人士在王水明被逮捕后,将虚拟货币提走。 商业事务局(CAD)原本不知道王水明有虚拟货币等资产,是被外国机构通知后才得悉。 商业事务局相信王水明拥有的虚拟货币,价值超过3000万元美金(约4102万新元或1.4亿令吉),相关调查目前还在进行中。 查案人员表示,王水明在被还押的情况下,短短两天后户头里的虚拟货币就被提走,显示他在获得保释的情况下,也能通过关系搬迁到国外去。 调查官指王水明    户口有逾1.28亿 调查官指王水明户口内有超过1.28亿新元(4.36亿令吉),在国外拥有3550万新元(1.2亿令吉)的资产,妻子名下有价值超过1.48亿新元(5.03亿令吉)的15个产业和3辆价值338万新元(1149万令吉)的名车。 查案人员透露,王水明被起获的资产,包括96万2000新元(327万令吉)现金,名下企业户头更存有1.29亿新元(4.38亿令吉)存款。 王水明妻子名下企业户头则有549万新元(1867万令吉)存款。 妻子名下购买的房产以及名车的钱由王水明支付。
狮城首个洗厕所机器人 洗一个马桶两分钟
(新加坡24日讯)平均年龄不到30岁的6人团队,打造了新加坡首个会洗厕所的人工智能机器人。这个机器人会清洗洗手盆,也会刷马桶,预计洗一个马桶只需2分钟,解决了业内没人愿干的脏活,目前已有超过30家海内外企业表示感兴趣。 今年初从国立大学毕业的帕瓦里告诉《新明日报》,他在上大学时到美国参加交换计划,但却因遇上冠病疫情而被迫从硅谷返回新加坡。 他说,在酒店隔离期间,他听经营清洁公司的好友说,由于到处都要频繁消毒,业内面临严重的人手短缺,尤其是没人愿意洗厕所。他于是萌生用机器人代替人工洗厕所的想法。 他在上机器人课程时,遇见志同道合的合伙人。两人在学校的帮助下,去年7月成立了新创公司,经过一年半的研发,目前已制作出洗厕所机器人的原型机(prototype)。 据他介绍,这款机器人能自主进入厕所隔间掀起马桶盖,利用蒸汽喷头清洁马桶内的污垢以及把马桶座擦干。 帕瓦里说,机器人每两分钟就能清洗一个马桶,电池能连续供电6至8小时。届时,员工只需替机器人换电池和做相关检查。 帕瓦里也指出,员工的职务获升级,从之前人工洗厕所变成管理机器人,相信更多人不再排斥加入这个行业。 虽然距离机器人正式面世预计还有一年,但目前已有30多家海内外政府机构和私人企业表示有兴趣,洗厕所机器人的需求超过1000台。 至于价格,帕瓦里说目前唯一的业内同行是一家美国公司,每台机器人月租1000美元(约4700令吉)。他们若要实现这样的价格,会需要津贴或是补助才能办到。 四成狮城清洁工    表明不愿洗厕所 保洁公司董事经理谢男骏(42岁)受访时说,即使清洁公司通过社媒等渠道提升品牌形象,年轻人对清洁工还是存在很大偏见,导致清洁工多为年长者和外劳。 “至少有30%至40%新加坡人应聘清洁工时,明确表示不愿洗厕所。但客户和我们签的合约大多包括洗厕所的工作,导致我们聘请不到新加坡人,外劳名额也相对减少。” 谢男骏认为,如果这个趋势持续,在科技上又没有突破,新加坡建筑内的清洁水平将走下坡,所以洗厕所机器人这个想法的确很吸引人。
尚达曼当选狮城总统 3届民选总统得票最高
(新加坡2日讯)新加坡总统选举“三角战”分出胜负,66岁的前国务资政尚达曼以压倒性胜利当选第9任总统,并是3届民选总统的最高得票者,再次印证他的“票王”实力。 根据正式计票结果,尚达曼取得174万6427张当地选票,或70.40%;黄国松得39万零41票(15.72%),陈钦亮则以34万4292票(13.88%)垫底。 新加坡至今举行过3次总统选举投票,尚达曼的得票率是历来最高的。1993年,王鼎昌面对前高级公务员蔡锦耀的挑战,他的得票率是58.69%。2011年,陈庆炎在四角战中以35.2%胜出。尚达曼在面临三角战的情况下,仍能取得超过七成选票,可说是名副其实的“票王”。 新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文向《新明日报》分析,“尚达曼效应”是他取胜的关键因素之一。 “尚达曼的个人品质、经验、能力以及过往政治记录,造就了他跨越政治分歧的能力,并在这场有尊严的竞选中,为他赢得更多的支持。” 尚达曼是在2001年踏入政坛,过去20多年来都在裕廊集选区服务,而裕廊集选区也一直是人民行动党在所有集选区中数一数二的票仓。 2001年对垒徐顺全的民主党团队时,人民行动党在林文兴领军下取得79.75%得票率,是所有集选区中得票率最高的。 尚达曼20多年来在政坛的表现有目共睹,他一直不遗余力从不同方面推动社会流动,在国内或国际舞台的理性生动发言赢得了许多掌声。 政治观察家:更多选民或不知投谁 而选择投下废票 本届新加坡总统选举投票率为93.4%,比2011年的94.8%来得低。政治观察家认为,或有更多选民因不知投给谁,而选择投下废票。 新加坡自1965年独立以来共举行了3次民选总统选举,分别是1993年、2011年和2023年,总投票率分别是94.48%、94.8%、93.4%,本届投票率最低,共有248万零760张合格选票,废票为5万零152张,相当于1.98%。 尽管本届的废票率略高于2011年的1.76%,陈庆文认为选民这次可能比以往感到更加矛盾,无法决定投给谁,因此最终决定谁也不投。至于1.98%的废票率,他不认为是大问题。 原本预测会出现约4%废票率的新加坡国立大学社会学系副教授陈恩赐说,本届废票率少于2%,处于正常水平。 南洋理工大学政治学者陈添金则对于本届废票率基本与上届持平、没有出现大跳跃的情况感到惊讶,因为坊间曾传出一些人想要“抗议那些投反对票的人”而决定弃票的言论。不过,选举结果清楚反映,新加坡人知道他们希望谁成为总统。 此外,本届有6694名前往10个海外投票站投票或通过邮寄方式投票的海外选民,他们的选票将在9月12日上午点算,由于尚达曼和黄国松的选票差距远远超过海外选民的人数,海外投票结果不会影响尚达曼当选总统。
尚穆根与维文入禀新加坡高庭 起诉李显扬诽谤
(新加坡2日讯)新加坡内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文,已正式入禀新加坡高等法院,起诉建国总理李光耀的次子李显扬诽谤。案件订于下周二(9月5日)举行内堂会议。 根据新加坡法庭网站上的告示,代表两名部长的是文达星律师事务所(Davinder Singh Chambers)的3名律师,包括曾代表李显龙总理打诽谤官司的知名高级律师文达星。 随着两名部长正式入禀法院,按照法庭诉讼程序,诉方接下来须尽快将传讯令状交给李显扬。如果不知道李显扬的住址,诉方可以向法庭申请通过电邮、社交媒体、报章广告等途径发出传讯令状。 之后,如果李显扬没有在期限内提交应诉书给法院,诉方可申请缺席裁决,直接获判胜诉,并且向李显扬索讨赔偿。高庭一般民事诉讼的索偿金额从25万新元(约85万令吉)起跳。 李显扬被指于今年7月23日的脸书贴文中,发表了构成诽谤的内容。两天后,文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉,援引防止网络假信息和网络操纵法令(POFMA),对李显扬发出更正指示,指他的贴文中包含3点不实之处,其中两点与两位部长租住莱道路(Ridout Road)黑白洋房事件有关。 7月27日,尚穆根和维文分别在脸书发表题为《李显扬的诽谤性言论》的贴文,要求李显扬就诽谤性言论道歉、撤回指责,以及支付赔偿金,并指会把赔偿金捐给慈善机构。 两位部长也说,李显扬如果没有做到这些要求,将面对起诉。贴文没有提到索偿金额和道歉形式。 李显扬两天后回应,指尚穆根和维文错误理解他的话。他称自己从英国所发的贴文,并没有断言尚穆根和维文是因腐败或个人利益,而让新加坡土地管理局给予他们优待,包括在未经批准下非法砍伐树木,及让土管局为他们支付翻修费用。 李显扬也称贴文只是陈述了新加坡和国际媒体已经广泛报道的事实;如果尚穆根和维文认为他们确实有理,就应该在英国起诉自己。